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CGV

경영정보
1. 이사회 구성
이사회 구성
직책 대표이사 사내이사 사외이사
성명 허민회 정승욱 심준범 오준 김세형 황이석 최진희
국적 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국
성별
비고 상근, 의장 상근 상근 비상근 비상근 비상근 비상근
최초 선임일
(최근 연임일)
2021.03.29 2021.03.29 2022.03.29 2018.03.28
(2021.03.29)
2018.03.28
(2021.03.29)
2019.03.27
(2022.03.29)
2022.03.29
임기만료일 2024년 3월 주총 2024년 3월 주총 2025년 3월 주총 2024년 3월 주총 2024년 3월 주총 2025년 3월 주총 2025년 3월 주총
2. 이사회 운영현황
2022년 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명
허민회 정승욱 심준범 오준 김세형 황이석 최진희
찬반여부
1차 2022.02.11 1. 제23기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 선임 전 찬성 찬성 찬성 선임 전
2. 제23기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 - - - - -
- 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고 보고사항 - - - - -
2차 2022.03.14 1. 제23기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 선임 전 찬성 찬성 찬성 선임 전
2. 제23기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 임원 규칙 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고사항 - - - - -
3차 2022.03.29 1. '22년 2분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 이사회내 위원회
이사회내 위원회
위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고
감사위원회 사외이사 4인 황이석(위원장), 오준, 김세형, 최진희

□ 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사, 경영진의 직무집행 지원 및 감독

□ 권한사항

  • 1. 회사전반에 걸친 회계감사 및 감시
  • 2. 외부감사인 선임에 대한 승인
  • 3. 이사회 소집 청구 및 이사회 소집
  • 4. 자회사에 대한 영업 보고 지시 및 자회사의 업무와 재산에 대한 조사
-
보상위원회 사내이사 3인
사외이사 4인
(이사회 전원)
허민회(위원장), 정승욱, 심준범
오준, 김세형, 황이석, 최진희

□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정

□ 권한사항

  • 1. 임원에 대한 보상정책 결정
  • 2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검
  • 3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정
  • 4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항
-
사외이사
후보추천
위원회
사외이사 4인 오준(위원장), 김세형, 황이석, 최진희

□ 설치목적 : 사외이사 독립성 확보를 위한 후보자의 다양성 및 역량 검증 및 사외이사 추천

□ 권한사항

  • 1. 사외이사 후보의 추천
  • 2. 사외이사 후보의 추천과 관련하여 필요한 사항 심의
-
내부거래
위원회
사외이사 4명 김세형(위원장), 오준, 황이석, 최진희

□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고

□ 권한사항

  • 1. 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인과의 거래 심의
  • 2. 위와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 심의
-
ESG위원회 사외이사 4인
사내이사 3인
(이사회 전원)
오준(위원장), 김세형, 황이석, 최진희
허민회, 정승욱, 심준범

□ 설치목적: 회사의 지속 가능한 성장 도모, 다양한 이해관계자들의 요구 반영

□ 권한사항

  • 1. ESG전략과 방향성, 관련 정책 심의 / 의결
  • 2. 추진활동의 결과 검토
2021년 11월 4일 신설

※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2019년 3월 사외이사후보추천위원회와 내부거래위원회를 신설하였습니다.


감사위원회
위원회명 활동내역 이사의 성명
회차 개최일자 의안내용 가결여부 오준
(출석률:
100%)
김세형
(출석률:
100%)
황이석
(출석률:
100%)
최진희
(출석률:
100%)
감사위원회 1차 2022.02.11 - 제23기 재무제표 및 영업보고서 보고 보고사항 - - - 선임 전
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 - - -
2차 2022.03.14 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의 보고사항 - - -
3차 2022.03.29 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성

보상위원회
위원회명 활동내역 이사의 성명
회차 개최일자 의안내용 가결여부 허민회
(출석률: 100%)
정승욱
(출석률: 100%)
심준범
(출석률: -)
오준
(출석률: 100%)
김세형
(출석률: 100%)
황이석
(출석률: 100%)
최진희
(출석률: -)
보상위원회 1차 2022.03.14 1. 2022년 임원 연봉조정률 승인의 건 가결 찬성 찬성 선임 전 찬성 찬성 찬성 선임 전

사외이사후보추천위원회
위원회명 활동내역 이사의 성명
회차 개최일자 의안내용 가결여부 오준
(출석률:
100%)
김세형
(출석률:
100%)
황이석
(출석률:
100%)
최진희
(출석률:
-%)
사외이사후보
추천위원회
1차 2022.03.14 1. 사외이사후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 선임 전

내부거래위원회
위원회명 활동내역 이사의 성명
회차 개최일자 의안내용 가결여부 오준
(출석률:
100%)
김세형
(출석률:
100%)
황이석
(출석률:
100%)
최진희
(출석률:
100%)
내부거래
위원회
1차 2022.03.29 1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성

ESG위원회
위원회명 활동내역 이사의 성명
회차 개최일자 의안내용 가결여부 허민회
(출석률: 100%)
정승욱
(출석률: 100%)
심준범
(출석률: 100%)
오준
(출석률: 100%)
김세형
(출석률: 100%)
황이석
(출석률: 100%)
최진희
(출석률: 100%)
ESG위원회 1차 2022.03.29 - '22년도 ESG 주요 활동 계획(안) 보고 보고사항 - - - - - - -
4. 외부감사인 현황
외부 감사인 법인명 :
삼정회계법인
선임일 :
2020년 02월 14일
계약기간 :
선임일로부터 3년

감사의견

외부감사인 현황
사업년도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항
제23기 (2021년) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음
제22기 (2020년) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음
제21기 (2019년) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음