1. 이사회 구성
| 직책 | 대표이사 | 사내이사 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 허민회 | 정승욱 | 오준 | 김세형 | 황이석 |
| 국적 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 |
| 비고 | 상근, 의장 | 상근 | 비상근 | 비상근 | 비상근 |
| 선임일 | 2021.03.29 | 2021.03.29 | 2021.03.29 | 2021.03.29 | 2019.03.27 |
| 임기만료일 | 2024년 3월 주총 | 2024년 3월 주총 | 2024년 3월 주총 | 2024년 3월 주총 | 2022년 3월 주총 |
2. 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최병환 | 이동현 | 오준 | 김세형 | 황이석 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 1차 | 2021.02.09 | 1. 제22기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 제22기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | - | ||
| - 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | - | ||
| 2차 | 2021.02.26 | 1. CGV 터키법인 신종자본대출 약정 체결의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3차 | 2021.03.12 | 1. 제22기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 제22기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | |||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허민회 | 정승욱 | 오준 | 김세형 | 황이석 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 4차 | 2021.03.29 | 1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 이사회 內 위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5차 | 2021.04.16 | 1. 신종자본 전환사채 발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6차 | 2021.05.07 | 1. 안전과 보건에 관한 게획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| - 2021년 1분기 실적보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7차 | 2021.06.18 | 1. CGI Holdings(해외 자회사)에 대한 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8차 | 2021.06.25 | 1. CJ포디플렉스(국내 자회사)에 대한 신용보강 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9차 | 2021.08.06 | 1. 임차보증금 유동화 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| - 2021년 2분기 실적 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 10차 | 2021.09.24 | 1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3. 이사회내 위원회
| 위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 3명 |
황이석(위원장) (최근선임일 2019년 3월 27일 / 임기 3년) |
목적 : 회사의 회계와 업무를 감사 권한 : 회사전반에 걸친 회계감사 및 감시 |
- |
|
오준 (최근선임일 2021년 3월 29일 / 임기 3년) |
||||
|
김세형 (최근선임일 2021년 3월 29일 / 임기 3년) |
||||
| 보상위원회 | 사내이사 2명 사외이사 3명 |
허민회(위원장), 정승욱, 황이석, 오준, 김세형 |
□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정 □ 권한사항
|
- |
| 사외이사 후보추천 위원회 |
사외이사 3명 | 오준(위원장), 김세형, 황이석 |
□ 설치목적 : 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 후보자의 다양성 및 역량을 검증하여 사외이사로 추천 □ 권한사항
|
2019년 03월 27일 신설 |
| 내부거래 위원회 |
사외이사 3명 | 김세형(위원장), 오준, 황이석 |
□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고 □ 권한사항
|
2019년 03월 27일 신설 |
| ESG 위원회 |
사내이사 2명 사외이사 3명 |
오준(위원장), 황이석, 김세형, 허민회, 정승욱 |
□ 설치목적 : 회사의 지속 가능한 성장 도모하고, 다양한 이해관계자들의 요구 반영 □ 권한사항
|
2021년 11월 4일 신설 |
※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2019년 3월 사외이사후보추천위원회와 내부거래위원회를 신설하였습니다.
| 위원회명 | 활동내역 | 이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 오준 (출석률: 100%) |
김세형 (출석률: 100%) |
황이석 (출석률: 100%) |
|
| 감사위원회 | 1차 | 2021.02.09 | - 제22기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고사항 | - | - | - |
| - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항 | - | - | - | |||
| 2차 | 2021.03.12 | - 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의 | 보고사항 | - | - | - | |
| 3차 | 2021.05.07 | - 2021년 1분기 실적보고 | 보고사항 | - | - | - | |
| 4차 | 2021.08.06 | - 2021년 2분기 실적보고 | 보고사항 | - | - | - | |
| 위원회명 | 활동내역 | 이사의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 최병환 (출석률: -%) |
이동현 (출석률: 100%) |
오준 (출석률: 100%) |
김세형 (출석률: 100%) |
황이석 (출석률: 100%) |
|
| 보상위원회 | 1차 | 2021.03.12 | 1. 2021년 임원 연봉조정률 승인의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 위원회명 | 활동내역 | 이사의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 허민회 (출석률: 100%) |
정승욱 (출석률: 100%) |
오준 (출석률: 100%) |
김세형 (출석률: 100%) |
황이석 (출석률: 100%) |
|
| 보상위원회 | 2차 | 2021.03.29 | 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 위원회명 | 활동내역 | 이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 오준 (출석률: 100%) |
김세형 (출석률: 100%) |
황이석 (출석률: 100%) |
|
| 사외이사후보추천위원회 | 1차 | 2021.03.12 | 1. 사외이사후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2차 | 2021.03.29 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 위원회명 | 활동내역 | 이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 오준 (출석률: 100%) |
김세형 (출석률: 100%) |
황이석 (출석률: 100%) |
|
| 내부거래위원회 | 1차 | 2021.03.29 | 1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | |||||||
| 2차 | 2021.06.18 | 1. CGI Holdins(해외자회사)에 대한 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 3차 | 2021.06.25 | 1. CJ포디플렉스(국내자회사)에 대한 신용보강 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2. 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 | |||||||
| 4차 | 2021.09.24 | 1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
4. 외부감사인 현황
- 외부 감사인 법인명 :
- 삼정회계법인
- 선임일 :
- 2020년 02월 14일
- 계약기간 :
- 선임일로부터 3년
감사의견
| 사업년도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 제22기(당기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
| 삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
| 제21기(전기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
| 삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
| 제20기(전전기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
| 삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 |
