1. 이사회 구성
직책 | 대표이사 | 사내이사 | 사외이사 | ||
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성명 | 최병환 | 이동현 | 오준 | 김세형 | 황이석 |
국적 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 |
비고 | 상근, 의장 | 상근 | 비상근 | 비상근 | 비상근 |
선임일 | 2019.03.27 | 2019.03.27 | 2018.03.31 | 2018.03.30 | 2019.03.27 |
임기만료일 | 2022년 3월 주총 | 2022년 3월 주총 | 2021년 3월 주총 | 2021년 3월 주총 | 2022년 3월 주총 |
2. 이사회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 참여 이사수 | |||
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박차석 | 오준 | 김세형 | 황이석 | |||||
찬반여부 | ||||||||
1차 | 2019.02.12 | 1. 제20기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 신규 선임 | 5 |
2. 제20기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3. 해외 계열사 채무보증 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
4. 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항 | - | - | - | ||||
2차 | 2019.03.12 | 1. 제20기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 | |
2. 제20기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3. 임원규칙 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고사항 | - | - | - | ||||
- 준법통제기준 준수여부 점검 결과 보고 | 보고사항 | - | - | - | ||||
3차 | 2019.03.27 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임기 만료 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 |
2. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3. 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
4. 사외이사후보추천위원회 신설 및 규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
5. 내부거래위원회 신설 및 규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
4차 | 2019.05.10 | 1. 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 6 | |
- 2019년 1분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | ||||
5차 | 2019.07.04 | 1. 스크린X 영업 양도의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 | |
6차 | 2019.08.08 | 1. 준법통제기준 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 | |
- 2019년 반기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | ||||
7차 | 2019.11.07 | - 2019년 3분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | 5 | |
8차 | 2019.11.18 | 1. 베트남 Holding Company 지분 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 | |
2. 인도네시아 CGV 법인(PT GLP) 지분 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
- 해외법인 지분 활용한 외자유치 보고 | 보고사항 | - | - | - | ||||
9차 | 2019.12.18 | 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 | |
2. 해외 계열사 채무보증 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
- 해외법인 지분 활용한 외자유치 결과 보고 | 보고사항 | - | - | - |
3. 이사회내 위원회
위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
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감사위원회 | 사외이사 3명 |
황이석(위원장) (최근선임일 2019년 3월 27일 / 임기 3년) |
목적 : 회사의 회계와 업무를 감사 권한 : 회사전반에 걸친 회계감사 및 감시 |
- |
오준 (최근선임일 2018년 3월 31일 / 임기 3년) |
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김세형 (최근선임일 2018년 3월 30일 / 임기 3년) |
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보상위원회 | 사내이사 2명 사외이사 3명 |
최병환(위원장), 이동현, 황이석, 오준, 김세형 |
□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정 □ 권한사항
|
- |
사외이사 후보추천 위원회 |
사외이사 3명 | 오준(위원장), 김세형, 황이석 |
□ 설치목적 : 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 후보자의 다양성 및 역량을 검증하여 사외이사로 추천 □ 권한사항
|
2019년 03월 27일 신설 |
내부거래 위원회 |
사외이사 3명 | 김세형(위원장), 오준, 황이석 |
□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고 □ 권한사항
|
2019년 03월 27일 신설 |
※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2019년 3월 사외이사후보추천위원회와 내부거래위원회를 신설하였습니다.
위원회명 | 활동내역 | 사외이사 | |||||
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개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 박차석 | 오준 | 김세형 | 황이석 | |
감사위원회 | 2019.02.12 | 1. 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 신규 선임 |
- 제20기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고사항 | - | - | - | |||
2019.03.11 | - 2018년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 회의 | 보고사항 | - | - | - | ||
2019.03.12 | - 2018년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고사항 | - | - | - | ||
2019.03.27 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 임기 만료 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2019.05.10 | - 2019년도 감사 계획 및 1분기 검토결과 외부감사인 보고 | 보고사항 | - | - | - | ||
- 2019년 1분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |||
2019.08.08 | 1. 외부감사인 선임 규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
- 2019년도 2분기 검토결과 외부감사인 보고 | 보고사항 | - | - | - | |||
- 2019년 반기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |||
2019.11.07 | - 2019년도 3분기 검토결과 외부감사인 보고 | 보고사항 | - | - | - | ||
- 2019년 3분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |||
2019.12.18 | 1. 외부감사인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
보상위원회 | 2019.03.12 | 1. 2019년 임원 연봉조정률 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 신규 선임 |
2. 임원 장기인센티브 평가결과 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2019.03.27 | 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 임기 만료 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
사외이사 후보추천위원회 |
2019.03.27 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 임기 만료 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
내부거래위원회 | 2019.03.27 | 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 임기 만료 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2019.07.04 | 1. 스크린X 영업 양도의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2019.11.18 | 1. 베트남 Holding Company 지분 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2. 인도네시아 CGV 법인(PT GLP) 지분 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2019.12.18 | 1. 이사 등과 회사간의 거래 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
4. 외부감사인 현황
- 외부 감사인 법인명 :
- 삼정회계법인
- 선임일 :
- 2020년 02월 14일
- 계약기간 :
- 선임일로부터 3년
감사의견
사업년도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
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제21기(당기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
제20기(전기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
제19기(전전기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 |