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CGV

경영정보
1. 이사회 구성
이사회 구성
직책 대표이사 사내이사 사외이사
성명 최병환 이동현 홍기성 오준 김세형 황이석
국적 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국
비고 상근, 의장 상근 비상근 비상근 비상근 비상근
선임일 2019.03.27 2019.03.27 2019.03.27 2018.03.31 2018.03.30 2019.03.27
임기만료일 2022년 3월 주총 2022년 3월 주총 2022년 3월 주총 2021년 3월 주총 2021년 3월 주총 2022년 3월 주총
CJ CGV 이사회 규정
2. 이사회 운영현황
이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 사외이사 참여 이사수
김국진 박차석 오준 김세형
찬반여부
1차 2018.02.08 1. 제19기 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 신규 선임 신규 선임 5
2. 제19기 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 - -
2차 2018.03.08 1. 제19기 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 5
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - -
- 준법통제기준 준수여부 점검 결과 보고 - -
3차 2018.03.28 1. 대표이사 선임의 건 불참 찬성 4
2. 이사보수 집행의 건 불참 찬성
3. 보상위원회 위원 선임의 건 불참 찬성
- 기부금 집행기준 보고의 건 불참 -
4차 2018.05.10 - 2018년 1/4분기 실적 보고의 건 임기 만료 - - - 6
5차 2018.08.09 1. 준법지원인 선임의 건 찬성 찬성 찬성 5
- 2018년 2/4분기 실적 보고의 건 - - -
6차 2018.08.27 1. 임차보증금 유동화 연장의 건 찬성 찬성 찬성 5
7차 2018.11.08 1. 신종자본증권 발행의 건 찬성 찬성 찬성 5
- 2018년 3분기 실적 보고의 건 - - -
8차 2018.12.18 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 찬성 찬성 찬성 5
2. 자가 보유 사이트 유동화 승인의 건 찬성 찬성 찬성
3. 이사회 규정 개정의 건 찬성 찬성 찬성
4. 감사위원회 규정 개정의 건 찬성 찬성 찬성
3. 이사회내 위원회
이사회내 위원회
위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고
감사위원회 사외이사 3명 황이석(위원장)
(최근선임일 2019년 3월 27일 / 임기 3년)
목적 : 회사의 회계와 업무를 감사
권한 : 회사전반에 걸친 회계감사 및 감시
-
오준
(최근선임일 2018년 3월 31일 / 임기 3년)
김세형
(최근선임일 2018년 3월 30일 / 임기 3년)
보상위원회 사내이사 2명
사외이사 3명
최병환(위원장), 이동현, 황이석, 오준, 김세형

□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정

□ 권한사항

  • 1. 임원에 대한 보상정책 결정
  • 2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검
  • 3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정
  • 4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항
-
사외이사
후보추천
위원회
사외이사 3명 오준(위원장), 김세형, 황이석

□ 설치목적 : 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 후보자의 다양성 및 역량을 검증하여 사외이사로 추천

□ 권한사항

  • 1. 사외이사 후보의 추천
  • 2. 사외이사 후보의 추천과 관련하여 필요한 사항 심의
2019년 03월 27일 신설
내부거래
위원회
사외이사 3명 김세형(위원장), 오준, 황이석

□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고

□ 권한사항

  • 1. 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인과의 거래 심의
  • 2. 위와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 심의
2019년 03월 27일 신설

※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2019년 3월 사외이사후보추천위원회와 내부거래위원회를 신설하였습니다.

감사위원회와 보상위원회
위원회명 활동내역 사외이사
개최일자 의안내용 가결여부 박차석 김국진 오준 김세형
감사위원회 2018.02.08 - 제19기 재무제표 및 영업보고서 보고 보고사항 - - 신규 선임 신규 선임
2018.03.08 - 2017년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 보고사항 - -
2018.05.10 - 2018년 1/4분기 실적 보고의 건 보고사항 - 임기 만료 - -
2018.08.09 - 2018년 2/4분기 실적 보고의 건 보고사항 - - -
2018.11.08 - 2018년 3/4분기 실적 보고의 건 보고사항 - - -
보상위원회 2018.02.08 1. 2018년 임원 연봉조정률 승인의 건 가결 찬성 찬성 신규 선임 신규 선임
4. 외부감사인 현황
외부 감사인 법인명 :
삼정회계법인
선임일 :
2017년 03월 24일
계약기간 :
선임일로부터 3년

감사의견

외부감사인 현황
사업년도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항
제20기(당기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음
제19기(전기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음
제18기(전전기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음