경영정보
1. 이사회 구성
직책 | 대표이사 | 사내이사 | 사외이사 | ||||
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성명 | 허민회 | 최정필 | 이명형 | 오준 | 김세형 | 황이석 | 최진희 |
국적 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 |
성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 여 |
비고 | 상근, 의장 | 상근 | 상근 | 비상근 | 비상근 | 비상근 | 비상근 |
최초 선임일 (최근 연임일) |
2021.03.29 | 2023.03.28 | 2023.03.28 | 2018.03.28 (2021.03.29) |
2018.03.28 (2021.03.29) |
2019.03.27 (2022.03.29) |
2022.03.29 |
임기만료일 | 2024년 3월 주총 | 2026년 3월 주총 | 2026년 3월 주총 | 2024년 3월 주총 | 2024년 3월 주총 | 2025년 3월 주총 | 2025년 3월 주총 |
2. 이사회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||||
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허민회 | 정승욱 | 심준범 | 오준 | 김세형 | 황이석 | 최진희 | ||||
찬반여부 | ||||||||||
1차 | 2022.02.11 | 1. 제23기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 선임 전 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 선임 전 |
2. 제23기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | - | ||||
- 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | - | ||||
2차 | 2022.03.14 | 1. 제23기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2. 제23기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3. 임원 규칙 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | - | ||||
3차 | 2022.03.29 | 1. '22년 2분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4차 | 2022.05.11 | 1. 안전과 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
- '22년 1분기 실적 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5차 | 2022.05.31 | 1. 신종자본 전환사채(Hybrid CB) 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. CGV 터키법인 신종자본대여 실행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
6차 | 2022.06.20 | 1. CGI Holdings 자금 대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. '22년 3분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7차 | 2022.07.08 | 1. 제3자배정 유상증자 실행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 씨제이포디플렉스 자금 대여 실행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
8차 | 2022.08.04 | 1. '22년 반기실적 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | - | - | - |
9차 | 2022.09.28 | 1. '22년 4분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
10차 | 2022.11.07 | 1.'22년 3분기 실적 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | - | - | - |
11차 | 2022.12.23 | 1. 특수관계인과의 신종자본차입 약정 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 이해관계자와의 거래 승인의건 | ||||||||||
3.'23년 1분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 |
3. 이사회내 위원회
위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
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감사 위원회 |
사외이사 4인 | 황이석(위원장), 오준, 김세형, 최진희 |
□ 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사, 경영진의 직무집행 지원 및 감독 □ 권한사항
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- |
보상 위원회 |
사내이사 1인 사외이사 4인 |
허민회(위원장) 황이석, 김세형, 오준, 최진희 |
□ 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 □ 권한사항
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- |
사외이사 후보추천 위원회 |
사외이사 4인 | 오준(위원장), 김세형, 황이석, 최진희 |
□ 설치목적 : 사외이사 독립성 확보를 위한 후보자의 다양성 및 역량 검증 및 □ 권한사항
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- |
내부거래 위원회 |
사외이사 4인 | 김세형(위원장), 오준, 황이석, 최진희 |
□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고 □ 권한사항
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- |
ESG 위원회 |
사내이사 1인 사외이사 4인 |
오준(위원장) 허민회, 황이석, 김세형, 최진희 |
□ 설치목적: 회사의 지속 가능한 성장 도모, 다양한 이해관계자들의 요구 반영 □ 권한사항
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- |
※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2019년 3월 사외이사후보추천위원회와 내부거래위원회를 신설하였습니다.
위원회명 | 활동내역 | 이사의 성명 | ||||||
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회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 오준 (출석률: 100%) |
김세형 (출석률: 100%) |
황이석 (출석률: 100%) |
최진희 (출석률: 100%) |
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감사위원회 | 1차 | 2022.02.11 | - 제23기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고사항 | - | - | - | 선임 전 |
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항 | - | - | - | ||||
2차 | 2022.03.14 | - 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의 | 보고사항 | - | - | - | ||
3차 | 2022.03.29 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
4차 | 2022.05.11 | - '22년 1분기 실적 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | |
5차 | 2022.08.04 | - '22년 반기 실적 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | |
- 내부회계관리제도 연간 운영 일정 및 경과 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | |||
6차 | 2022.11.07 | - '22년 3분기 실적 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | |
7차 | 2022.12.23 | - 내부회계관리제도 운영 중간 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | |
- 외부감사인 선임의건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
위원회명 | 활동내역 | 이사의 성명 | |||||||||
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회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 허민회 (출석률: 100%) |
정승욱 (출석률: 100%) |
심준범 (출석률: -) |
오준 (출석률: 100%) |
김세형 (출석률: 100%) |
황이석 (출석률: 100%) |
최진희 (출석률: -) |
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보상위원회 | 1차 | 2022.03.14 | 1. 2022년 임원 연봉조정률 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 선임 전 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 선임 전 |
위원회명 | 활동내역 | 이사의 성명 | ||||||
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회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 오준 (출석률: 100%) |
김세형 (출석률: 100%) |
황이석 (출석률: 100%) |
최진희 (출석률: -%) |
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사외이사후보 추천위원회 |
1차 | 2022.03.14 | 1. 사외이사후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 선임 전 |
위원회명 | 활동내역 | 이사의 성명 | ||||||
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회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 오준 (출석률: 100%) |
김세형 (출석률: 100%) |
황이석 (출석률: 100%) |
최진희 (출석률: 100%) |
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내부거래 위원회 |
1차 | 2022.03.29 | 1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2차 | 2022.05.31 | 1. CGV 터키법인 신종자본대여 실행 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3차 | 2022.06.20 | 1. CGI Holdings 자금 대여 연장 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2. '22년 3분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4차 | 2022.07.08 | 1. 제3자 배정 유상증자 실행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2. 씨제이포디플렉스 자금 대여 실행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5차 | 2022.09.28 | 1. '22년 4분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
6차 | 2022.12.23 | 1.특수관계인과의 신종자본차입 약정 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2.'23년 1분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
위원회명 | 활동내역 | 이사의 성명 | |||||||||
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회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 허민회 (출석률: 100%) |
정승욱 (출석률: 100%) |
심준범 (출석률: 67%) |
오준 (출석률: 100%) |
김세형 (출석률: 100%) |
황이석 (출석률: 100%) |
최진희 (출석률: 100%) |
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ESG위원회 | 1차 | 2022.03.29 | - '22년도 ESG 주요 활동 계획(안) 보고 | 보고사항 | - | - | - | - | - | - | - |
2차 | 2022.08.04 | - ESG 중대성 이슈 및 전략체계 (안) 보고 | 보고사항 | - | - | 불참 | - | - | - | - | |
3차 | 2022.12.23 | 1. 지속가능경영보고서 및 공개채널 신설 | 보고사항 | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 인권 경영 선언 | 보고사항 | - | - | - | - | - | - | - |
4. 외부감사인 현황
- 외부 감사인 법인명 :
- 삼정회계법인
- 선임일 :
- 2022년 12월 30일
- 계약기간 :
- 선임일로부터 3년
감사의견
사업년도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
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제24기 (2022년) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
제23기 (2021년) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
제22기 (2020년) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
제21기 (2019년) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 |