경영정보
1. 이사회 구성
| 직책 | 대표이사 | 사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 서정 | 정성필 | 하용수 | 박차석 | 오준 | 김세형 |
| 국적 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 |
| 비고 | 상근 | 상근 | 비상근 | 비상근 | 비상근 | 비상근 |
| 선임일 | 2012.03.30 (2015.03.30 중임) |
2017.03.24 | 2017.03.24 | 2016.03.22 | 2017.03.31 | 2017.03.30 |
| 임기만료일 | 2018.03.30 | 2020.03.24 | 2020.03.24 | 2019.03.22 | 2020.03.31 | 2020.03.30 |
2. 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | 참여 이사수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박차석 | 김국진 | 강상현 | ||||
| 찬반여부 | ||||||
| 1차 | 2017.02.09 | 1. 제18기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 5 |
| 2. 제18기 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
| 3. 임원규칙 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
| - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | 불참 | |||
| - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | - | - | 불참 | |||
| 2차 | 2017.03.09 | 1. 제18기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 6 |
| - 준법통제기준 준수여부 점검 결과 | - | - | - | |||
| 3차 | 2017.03.24 | 1. 이사업무 위촉의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 4 |
| 2. 이사보수 집행의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
| 3. 보상위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
| 4차 | 2017.05.12 | 1. 임원규칙 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 |
| 2. 장기 특별보상 규정 신설의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 본점소재지 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| - 2017년 1/4분기 실적 보고의 건 | - | - | - | |||
| 5차 | 2017.08.10 | 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 6 |
| - 2017년 2/4분기 실적 보고의 건 | - | - | - | |||
| 6차 | 2017.09.28 | 1. 해외 자회사 채무보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 6 |
| 7차 | 2017.10.23 | 1. 타법인 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 6 |
| 2. 해외 자회사 채무보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 8차 | 2017.11.09 | - 2017년 3/4분기 실적 보고의 건 | - | - | - | 5 |
| 9차 | 2017.12.08 | 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 6 |
| 2. 사채발행한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 이사회내 위원회
| 위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 3명 |
박차석 (최근선임일 2016년 3월 22일 / 임기 3년) |
목적 : 회사의 회계와 업무를 감사 권한 : 회사전반에 걸친 회계감사 및 감시 |
- |
|
오준 (최근선임일 2018년 3월 31일 / 임기 3년) |
||||
|
김세형 (최근선임일 2018년 3월 30일 / 임기 3년) |
||||
| 보상위원회 | 사내이사 2명 사외이사 3명 |
서 정, 정성필, 박차석, 오준, 김세형 |
□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정
|
- |
※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하고 있습니다. 자세한 내용은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.
| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 김국진 | 박차석 | 강상현 | ||
| 찬반여부 | |||||||
| 감사위원회 | 박차석 강상현 김국진 |
2017.03.09 | - 외부감사인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2017.05.12 | - 2017년 1/4분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | ||
| 2017.08.10 | - 2017년 2/4분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | ||
| 2017.11.09 | - 2017년 3/4분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | ||
| 보상위원회 | 서 정 정성필 박차석 강상현 김국진 |
2017.03.24 | - 2017년 임원 연봉조정률 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
4. 외부감사인 현황
- 외부 감사인 법인명 :
- 삼정회계법인
- 선임일 :
- 2017년 03월 24일
- 계약기간 :
- 선임일로부터 3년
감사의견
| 사업년도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 제19기(당기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
| 삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
| 제18기(전기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
| 삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
| 제17기(전전기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
| 삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 |