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경영정보

이사회

기업지배 구조

1. 이사회 구성

이사회 구성
직책	대표이사	사내이사		사외이사
성명	허민회	정승욱	심준범	오준	김세형	황이석	최진희
국적	대한민국	대한민국	대한민국	대한민국	대한민국	대한민국	대한민국
성별	남	남	남	남	남	남	여
비고	상근, 의장	상근	상근	비상근	비상근	비상근	비상근
최초 선임일 (최근 연임일)	2021.03.29	2021.03.29	2022.03.29	2018.03.28 (2021.03.29)	2018.03.28 (2021.03.29)	2019.03.27 (2022.03.29)	2022.03.29
임기만료일	2024년 3월 주총	2024년 3월 주총	2025년 3월 주총	2024년 3월 주총	2024년 3월 주총	2025년 3월 주총	2025년 3월 주총

정관 CJ CGV 이사회 규정

2. 이사회 운영현황

2022년 이사회 운영현황
회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
				허민회	정승욱	심준범	오준	김세형	황이석	최진희
				찬반여부
1차	2022.02.11	1. 제23기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성	선임 전
		2. 제23기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		- 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	-	-		-	-	-
		- 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고	보고사항	-	-		-	-	-
2차	2022.03.14	1. 제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성	선임 전
		2. 제23기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		3. 임원 규칙 변경의 건	가결	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고사항	-	-		-	-	-
3차	2022.03.29	1. '22년 2분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3차	2022.03.29	2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4차	2022.05.11	1. 안전과 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4차	2022.05.11	- '22년 1분기 실적 보고	보고사항	-	-	-	-	-	-	-
5차	2022.05.31	1. 신종자본 전환사채(Hybrid CB) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5차	2022.05.31	2. CGV 터키법인 신종자본대여 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6차	2022.06.20	1. CGI Holdings 자금 대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
6차	2022.06.20	2. '22년 3분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
7차	2022.07.08	1. 제3자배정 유상증자 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7차	2022.07.08	2. 씨제이포디플렉스 자금 대여 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8차	2022.08.04	1. '22년 반기실적 보고	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
9차	2022.09.28	1. '22년 4분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내 위원회

이사회내 위원회
위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 4인	황이석(위원장), 오준, 김세형, 최진희	□ 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사, 경영진의 직무집행 지원 및 감독 □ 권한사항 1. 회사전반에 걸친 회계감사 및 감시 2. 외부감사인 선임에 대한 승인 3. 이사회 소집 청구 및 이사회 소집 4. 자회사에 대한 영업 보고 지시 및 자회사의 업무와 재산에 대한 조사	-
보상위원회	사내이사 3인 사외이사 4인 (이사회 전원)	허민회(위원장), 정승욱, 심준범 오준, 김세형, 황이석, 최진희	□ 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성 확보 □ 권한사항 1. 임원에 대한 보상정책 결정 2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검 3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정 4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항	-
사외이사 후보추천 위원회	사외이사 4인	오준(위원장), 김세형, 황이석, 최진희	□ 설치목적 : 사외이사 독립성 확보를 위한 후보자의 다양성 및 역량 검증 및 사외이사 추천 □ 권한사항 1. 사외이사 후보의 추천 2. 사외이사 후보의 추천과 관련하여 필요한 사항 심의	-
내부거래 위원회	사외이사 4명	김세형(위원장), 오준, 황이석, 최진희	□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고 □ 권한사항 1. 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인과의 거래 심의 2. 위와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 심의	-
ESG위원회	사외이사 4인 사내이사 3인 (이사회 전원)	오준(위원장), 김세형, 황이석, 최진희 허민회, 정승욱, 심준범	□ 설치목적: 회사의 지속 가능한 성장 도모, 다양한 이해관계자들의 요구 반영 □ 권한사항 1. ESG전략과 방향성, 관련 정책 심의 / 의결 2. 추진활동의 결과 검토	-

※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2019년 3월 사외이사후보추천위원회와 내부거래위원회를 신설하였습니다.

감사위원회
위원회명	활동내역				이사의 성명
위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	오준 (출석률: 100%)	김세형 (출석률: 100%)	황이석 (출석률: 100%)	최진희 (출석률: 100%)
감사위원회	1차	2022.02.11	- 제23기 재무제표 및 영업보고서 보고	보고사항	-	-	-	선임 전
	1차	2022.02.11	- 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	-	-	-
	2차	2022.03.14	- 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의	보고사항	-	-	-
	3차	2022.03.29	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	4차	2022.05.11	- '22년 1분기 실적 보고	보고사항	-	-	-	-
	5차	2022.08.04	- '22년 반기 실적 보고	보고사항	-	-	-	-
	5차	2022.08.04	-내부회계관리제도 연간 운영 일정 및 경과 보고	보고사항	-	-	-	-

보상위원회
위원회명	활동내역				이사의 성명
위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	허민회 (출석률: 100%)	정승욱 (출석률: 100%)	심준범 (출석률: -)	오준 (출석률: 100%)	김세형 (출석률: 100%)	황이석 (출석률: 100%)	최진희 (출석률: -)
보상위원회	1차	2022.03.14	1. 2022년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성	선임 전

사외이사후보추천위원회
위원회명	활동내역				이사의 성명
위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	오준 (출석률: 100%)	김세형 (출석률: 100%)	황이석 (출석률: 100%)	최진희 (출석률: -%)
사외이사후보 추천위원회	1차	2022.03.14	1. 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임 전

내부거래위원회
위원회명	활동내역				이사의 성명
위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	오준 (출석률: 100%)	김세형 (출석률: 100%)	황이석 (출석률: 100%)	최진희 (출석률: 100%)
내부거래 위원회	1차	2022.03.29	1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	2차	2022.05.31	1. CGV 터키법인 신종자본대여 실행 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	3차	2022.06.20	1. CGI Holdings 자금 대여 연장 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	3차	2022.06.20	2. '22년 3분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	4차	2022.07.08	1. 제3자 배정 유상증자 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	4차	2022.07.08	2. 씨제이포디플렉스 자금 대여 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	5차	2022.09.28	1. '22년 4분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회
위원회명	활동내역				이사의 성명
위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	허민회 (출석률: 100%)	정승욱 (출석률: 100%)	심준범 (출석률: 50%)	오준 (출석률: 100%)	김세형 (출석률: 100%)	황이석 (출석률: 100%)	최진희 (출석률: 100%)
ESG위원회	1차	2022.03.29	- '22년도 ESG 주요 활동 계획(안) 보고	보고사항	-	-	-	-	-	-	-
ESG위원회	2차	2022.08.04	- ESG 중대성 이슈 및 전략체계 (안) 보고	보고사항	-	-	불참	-	-	-	-

CJ CGV 감사위원회 규정 CJ CGV 보상 위원회 운영 규정

CJ CGV 사외이사후보추천위원회 규정 CJ CGV 내부거래위원회 규정

CJ CGV ESG위원회 규정

4. 외부감사인 현황

외부 감사인 법인명 :: 삼정회계법인

선임일 :: 2020년 02월 14일

계약기간 :: 선임일로부터 3년

감사의견

외부감사인 현황
사업년도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제23기 (2021년)	삼정회계법인 (연결)	적정	없음
제23기 (2021년)	삼정회계법인 (별도)	적정	없음
제22기 (2020년)	삼정회계법인 (연결)	적정	없음
제22기 (2020년)	삼정회계법인 (별도)	적정	없음
제21기 (2019년)	삼정회계법인 (연결)	적정	없음
제21기 (2019년)	삼정회계법인 (별도)	적정	없음

1. 한국기업지배구조원(KCGS)의 기업지배구조 평가등급 결과

한국기업지배구조(KCGS)의 기업지배구조 평가등급 결과
한국기업지배구조원(KCGS)의 기업지배구조 평가등급 결과
구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
통합등급	B+	B+	A	A	B+
환경(등급)	108점(B)	31.5% (B)	30.9% (B)	40.2% (B)	27.4% (B)
사회(등급)	106점(B+)	40.2% (B+)	50.5% (A)	60.0% (A)	37.8% (B+)
지배구조(등급)	131점(A)	49.0% (A)	55.0% (A)	50.8% (A)	38.3% (B+)

※'19년 이후 평가모형에 따라 만점이 상이함을 반영하여, 만점 대비 득점률로 표시되고 있습니다

2. 기업지배구조 모범규준과의 차이

기업지배구조 모범규준과의 차이
기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항	도입내용
서면투표제 및 전자투표제 도입	전자투표제 도입
경영진과 지배주주로부터 독립성을 유지할 수 있는 이사회 구성	과반수 이상을 사외이사로 구성(4/7)
감사위원회 설치	도입 및 전원 사외이사(재무전문가 1인 포함)로 구성
사외이사후보추천위원회 설치	도입 및 전원 사외이사로 구성
보상위원회 설치	도입
내부거래위원회 설치	도입 및 전원 사외이사로 구성
이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 명문 규정	개별 위원회 규정 제정(홈페이지 공개)
이사의 손해배상책임보험 가입	회사의 비용으로 가입
이사회 및 위원회 활동내역 공시	활동내역 및 안건에 대한 찬반내역 공시
지배구조 평가등급 공시	홈페이지 공개
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명	홈페이지 공개

3. 배당 정보

배당 정책

예측 가능하고 안정적인 현금배당 지급 정책하에 배당 수준 결정

배당 현황

기업지배구조 모범규준과의 차이
	2017년	2018년	2019년***	2020년***	2021년***
배당총액(백만원)	7,406	4,232	-	-	-
배당종류	현금배당	현금배당	-	-	-
주당 배당금	350	200	-	-	-
배당성향(%)*	-527.9	-3	-	-	-
배당수익률(%)**	0.5	0.5	-	-	-

* 배당성향: 배당총액/지배기업 소유주지분 당기순이익
** 배당수익률: 1주당 배당금 / 과거 1주간 배당부 종가의 평균
*** 2019, 2020, 2021 사업년도에는 경영실적 및 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실행하지 않았습니다

4. 주주총회

주주 제안

상법 제 542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 있는 주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전연도 정기 주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제 12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다. 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.

정기 주주총회 의결권 행사 현황

기업지배구조 모범규준과의 차이
	2021년
개최 일자	2022.03.29
참석 의결권 수	20,566,893 주
안건별 찬반 비율	1호 의안	제 23기 재무제표 승인의 건	찬성	98.4%
	1호 의안	제 23기 재무제표 승인의 건	반대 / 기권	1.6%
	2호 의안	정관 일부 변경의 건	찬성	86.9%
	2호 의안	정관 일부 변경의 건	반대 / 기권	13.1%
	3-1호 의안	사내이사 심준범 선임의 건	찬성	99.7%
	3-1호 의안	사내이사 심준범 선임의 건	반대 / 기권	0.3%
	3-2호 의안	사내이사 황이석 선임의 건	찬성	99.1%
	3-2호 의안	사내이사 황이석 선임의 건	반대 / 기권	0.9%
	3-3호 의안	사외이사 최진희 선임의 건	찬성	99.7%
	3-3호 의안	사외이사 최진희 선임의 건	반대 / 기권	0.3%
	4-1호 의안	감사위원회 위원 황이석 선임의 건	찬성	96.6%
	4-1호 의안	감사위원회 위원 황이석 선임의 건	반대 / 기권	3.4%
	4-2호 의안	감사위원회 위원 최진희 선임의 건	찬성	98.8%
	4-2호 의안	감사위원회 위원 최진희 선임의 건	반대 / 기권	1.2%
	5호 의안	이사의 보수한도 승인의 건	찬성	93.1%
	5호 의안	이사의 보수한도 승인의 건	반대 / 기권	6.9%
	6호 의안	임원퇴직금지급규정 개정의 건	찬성	99.5%
	6호 의안	임원퇴직금지급규정 개정의 건	반대 / 기권	0.5%
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률	10.4%
배당수익률	-

* 안건별 찬반 비율의 경우, 참석 주식 수 기준

5. 기업지배구조 헌장

CJ CGV는 투명한 원칙과 정책에 기반한 회사 경영의 근간을 갖추기 위해 기업지배구조 헌장을 제정하였습니다.

기업지배구조 헌장

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