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CGV

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경영정보
1. 이사회 구성
이사회 구성
직책 대표이사 사내이사 사외이사
성명 최병환 이동현 오준 김세형 황이석
국적 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국
비고 상근, 의장 상근 비상근 비상근 비상근
선임일 2019.03.27 2019.03.27 2018.03.31 2018.03.30 2019.03.27
임기만료일 2022년 3월 주총 2022년 3월 주총 2021년 3월 주총 2021년 3월 주총 2022년 3월 주총
CJ CGV 이사회 규정
2. 이사회 운영현황
2019년 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참여 이사수
박차석 오준 김세형 황이석
찬반여부
1차 2019.02.12 1. 제20기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 신규 선임 5
2. 제20기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 해외 계열사 채무보증 한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 - - -
2차 2019.03.12 1. 제20기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5
2. 제20기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 임원규칙 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고사항 - - -
- 준법통제기준 준수여부 점검 결과 보고 보고사항 - - -
3차 2019.03.27 1. 대표이사 선임의 건 가결 임기 만료 찬성 찬성 찬성 5
2. 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 보상위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 사외이사후보추천위원회 신설 및 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5. 내부거래위원회 신설 및 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4차 2019.05.10 1. 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 6
- 2019년 1분기 실적 보고의 건 보고사항 - - -
5차 2019.07.04 1. 스크린X 영업 양도의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5
6차 2019.08.08 1. 준법통제기준 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5
- 2019년 반기 실적 보고의 건 보고사항 - - -
7차 2019.11.07 - 2019년 3분기 실적 보고의 건 보고사항 - - - 5
8차 2019.11.18 1. 베트남 Holding Company 지분 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5
2. 인도네시아 CGV 법인(PT GLP) 지분 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성
- 해외법인 지분 활용한 외자유치 보고 보고사항 - - -
9차 2019.12.18 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5
2. 해외 계열사 채무보증 한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
- 해외법인 지분 활용한 외자유치 결과 보고 보고사항 - - -
3. 이사회내 위원회
이사회내 위원회
위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고
감사위원회 사외이사 3명 황이석(위원장)
(최근선임일 2019년 3월 27일 / 임기 3년)
목적 : 회사의 회계와 업무를 감사
권한 : 회사전반에 걸친 회계감사 및 감시
-
오준
(최근선임일 2018년 3월 31일 / 임기 3년)
김세형
(최근선임일 2018년 3월 30일 / 임기 3년)
보상위원회 사내이사 2명
사외이사 3명
최병환(위원장), 이동현, 황이석, 오준, 김세형

□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정

□ 권한사항

  • 1. 임원에 대한 보상정책 결정
  • 2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검
  • 3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정
  • 4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항
-
사외이사
후보추천
위원회
사외이사 3명 오준(위원장), 김세형, 황이석

□ 설치목적 : 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 후보자의 다양성 및 역량을 검증하여 사외이사로 추천

□ 권한사항

  • 1. 사외이사 후보의 추천
  • 2. 사외이사 후보의 추천과 관련하여 필요한 사항 심의
2019년 03월 27일 신설
내부거래
위원회
사외이사 3명 김세형(위원장), 오준, 황이석

□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고

□ 권한사항

  • 1. 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인과의 거래 심의
  • 2. 위와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 심의
2019년 03월 27일 신설

※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2019년 3월 사외이사후보추천위원회와 내부거래위원회를 신설하였습니다.

감사위원회와 보상위원회
위원회명 활동내역 사외이사
개최일자 의안내용 가결여부 박차석 오준 김세형 황이석
감사위원회 2019.02.12 1. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 신규 선임
- 제20기 재무제표 및 영업보고서 보고 보고사항 - - -
2019.03.11 - 2018년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 회의 보고사항 - - -
2019.03.12 - 2018년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 보고사항 - - -
2019.03.27 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 임기 만료 찬성 찬성 찬성
2019.05.10 - 2019년도 감사 계획 및 1분기 검토결과 외부감사인 보고 보고사항 - - -
- 2019년 1분기 실적 보고의 건 보고사항 - - -
2019.08.08 1. 외부감사인 선임 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
- 2019년도 2분기 검토결과 외부감사인 보고 보고사항 - - -
- 2019년 반기 실적 보고의 건 보고사항 - - -
2019.11.07 - 2019년도 3분기 검토결과 외부감사인 보고 보고사항 - - -
- 2019년 3분기 실적 보고의 건 보고사항 - - -
2019.12.18 1. 외부감사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
보상위원회 2019.03.12 1. 2019년 임원 연봉조정률 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 신규 선임
2. 임원 장기인센티브 평가결과 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2019.03.27 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 가결 임기 만료 찬성 찬성 찬성
사외이사
후보추천위원회
2019.03.27 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 임기 만료 찬성 찬성 찬성
내부거래위원회 2019.03.27 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 가결 임기 만료 찬성 찬성 찬성
2019.07.04 1. 스크린X 영업 양도의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2019.11.18 1. 베트남 Holding Company 지분 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 인도네시아 CGV 법인(PT GLP) 지분 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2019.12.18 1. 이사 등과 회사간의 거래 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 외부감사인 현황
외부 감사인 법인명 :
삼정회계법인
선임일 :
2020년 02월 14일
계약기간 :
선임일로부터 3년

감사의견

외부감사인 현황
사업년도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항
제21기(당기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음
제20기(전기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음
제19기(전전기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음