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CGV

경영정보
1. 이사회 구성
이사회 구성
직책 대표이사 사내이사 사외이사
성명 서정 정성필 김현준 김국진 박차석 강상현
국적 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국
비고 상근 상근 비상근 비상근 비상근 비상근
선임일 2012.03.30
(2015.03.30 중임)
2014.03.21 2016.03.18 2012.03.30
(2015.03.30 중임)
2013.03.22
(2016.03.18 중임)
2013.03.22
(2016.03.18 중임)
임기만료일 2018.03.30 2017.03.21 2019.03.18 2018.03.30 2019.03.18 2019.03.18
2. 이사회 운영현황
이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 사외이사 참여 이사수
김국진 박차석 강상현
찬반여부
1차 2015.02.05 1. 제16기 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 찬성 5
2. 제16기 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성
3. 사채 발행 한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성
2차 2015.03.04 1. 제16기 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 찬성 5
3차 2015.03.20 1. 대표이사 선임의 건 찬성 - 찬성 4
2. 이사업무 위촉의 건 찬성 - 찬성
3. 이사 보수 집행의 건 찬성 - 찬성
4. 보상위원회 위원 선임의 건 찬성 - 찬성
5. 임원 규칙 변경의 건 찬성 - 찬성
4차 2015.05.12 1. 2015년 1/4분기 결산 승인의 건 찬성 찬성 찬성 5
2. 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건 찬성 찬성 찬성
5차 2015.08.11 1. 2015년 2/4분기 결산 승인의 건 찬성 찬성 찬성 5
2. 자회사 영구전환사채 발행을 위한 차액정산계약 체결의 건 찬성 찬성 찬성
6차 2015.08.27 1. 임차보증금 이체약정, 매입약정, 확인서 및 기타 부속약정 체결의 건 찬성 찬성 찬성 5
7차 2015.11.10 1. 2015년 3/4분기 결산 승인의 건 찬성 찬성 찬성 5
2. 준법지원인 변경의 건 찬성 찬성 찬성
8차 2015.12.15 1. '16년 동일인 등 계열회사와의 상품/용역거래 승인의 건 찬성 찬성 찬성 5
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 찬성 찬성 찬성
3. 해외법인 채무보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성
3. 이사회내 위원회
이사회내 위원회
위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고
감사위원회 사외이사 3명 박차석
(최근선임일 2016년 3월 22일 / 임기 3년)
목적 : 회사의 회계와 업무를 감사
권한 : 회사전반에 걸친 회계감사 및 감시
-
강상현
(최근선임일 2016년 3월 22일 / 임기 3년)
김국진
(최근선임일 2015년 3월 30일 / 임기 3년)
보상위원회 사내이사 2명
사외이사 3명
서  정, 정성필, 박차석,
강상현, 김국진

□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정

  • 1. 임원에 대한 보상정책 결정
  • 2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검
  • 3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정
  • 4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항
-

※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하고 있습니다. 자세한 내용은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.

감사위원회와 보상위원회
위원회명 구성원 활동내역 사외이사
개최일자 의안내용 가결여부 김국진 박차석 강상현
찬반여부
감사위원회 박차석
강상형
김국진
2016.02.04 - 제17기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
보상위원회 서  정
정성필
박차석
강상현
김국진
2016.03.18 - 2016년 임원 연봉조정률 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
CJ CGV 감사 위원회 운영 규정 CJ CGV 보상 위원회 운영 규정
4. 외부감사인 현황
외부 감사인 법인명 :
삼정회계법인
선임일 :
2014년 03월 21일
계약기간 :
선임일로부터 3년

감사의견

외부감사인 현황
사업년도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항
제17기 1분기(당기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음
제16기(전기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음
제15기(전전기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음