1. 이사회 구성
| 직책 | 대표이사 | 사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 최병환 | 이동현 | 홍기성 | 오준 | 김세형 | 황이석 |
| 국적 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 |
| 비고 | 상근, 의장 | 상근 | 비상근 | 비상근 | 비상근 | 비상근 |
| 선임일 | 2019.03.27 | 2019.03.27 | 2019.03.27 | 2018.03.31 | 2018.03.30 | 2019.03.27 |
| 임기만료일 | 2022년 3월 주총 | 2022년 3월 주총 | 2022년 3월 주총 | 2021년 3월 주총 | 2021년 3월 주총 | 2022년 3월 주총 |
2. 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | 참여 이사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김국진 | 박차석 | 오준 | 김세형 | ||||
| 찬반여부 | |||||||
| 1차 | 2018.02.08 | 1. 제19기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 신규 선임 | 신규 선임 | 5 |
| 2. 제19기 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |||||
| - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | |||||
| 2차 | 2018.03.08 | 1. 제19기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 5 | ||
| - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | - | - | |||||
| - 준법통제기준 준수여부 점검 결과 보고 | - | - | |||||
| 3차 | 2018.03.28 | 1. 대표이사 선임의 건 | 불참 | 찬성 | 4 | ||
| 2. 이사보수 집행의 건 | 불참 | 찬성 | |||||
| 3. 보상위원회 위원 선임의 건 | 불참 | 찬성 | |||||
| - 기부금 집행기준 보고의 건 | 불참 | - | |||||
| 4차 | 2018.05.10 | - 2018년 1/4분기 실적 보고의 건 | 임기 만료 | - | - | - | 6 |
| 5차 | 2018.08.09 | 1. 준법지원인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 | |
| - 2018년 2/4분기 실적 보고의 건 | - | - | - | ||||
| 6차 | 2018.08.27 | 1. 임차보증금 유동화 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 | |
| 7차 | 2018.11.08 | 1. 신종자본증권 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 | |
| - 2018년 3분기 실적 보고의 건 | - | - | - | ||||
| 8차 | 2018.12.18 | 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 5 | |
| 2. 자가 보유 사이트 유동화 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 3. 이사회 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 4. 감사위원회 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3. 이사회내 위원회
| 위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 3명 |
황이석(위원장) (최근선임일 2019년 3월 27일 / 임기 3년) |
목적 : 회사의 회계와 업무를 감사 권한 : 회사전반에 걸친 회계감사 및 감시 |
- |
|
오준 (최근선임일 2018년 3월 31일 / 임기 3년) |
||||
|
김세형 (최근선임일 2018년 3월 30일 / 임기 3년) |
||||
| 보상위원회 | 사내이사 2명 사외이사 3명 |
최병환(위원장), 이동현, 황이석, 오준, 김세형 |
□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정 □ 권한사항
|
- |
| 사외이사 후보추천 위원회 |
사외이사 3명 | 오준(위원장), 김세형, 황이석 |
□ 설치목적 : 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 후보자의 다양성 및 역량을 검증하여 사외이사로 추천 □ 권한사항
|
2019년 03월 27일 신설 |
| 내부거래 위원회 |
사외이사 3명 | 김세형(위원장), 오준, 황이석 |
□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고 □ 권한사항
|
2019년 03월 27일 신설 |
※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2019년 3월 사외이사후보추천위원회와 내부거래위원회를 신설하였습니다.
| 위원회명 | 활동내역 | 사외이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 박차석 | 김국진 | 오준 | 김세형 | |
| 감사위원회 | 2018.02.08 | - 제19기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고사항 | - | - | 신규 선임 | 신규 선임 |
| 2018.03.08 | - 2017년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고사항 | - | - | |||
| 2018.05.10 | - 2018년 1/4분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | 임기 만료 | - | - | |
| 2018.08.09 | - 2018년 2/4분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | ||
| 2018.11.08 | - 2018년 3/4분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | ||
| 보상위원회 | 2018.02.08 | 1. 2018년 임원 연봉조정률 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 신규 선임 | 신규 선임 |
4. 외부감사인 현황
- 외부 감사인 법인명 :
- 삼정회계법인
- 선임일 :
- 2017년 03월 24일
- 계약기간 :
- 선임일로부터 3년
감사의견
| 사업년도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 제20기(당기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
| 삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
| 제19기(전기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
| 삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 | |
| 제18기(전전기) | 삼정회계법인 (연결) | 적정 | 없음 |
| 삼정회계법인 (별도) | 적정 | 없음 |
