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경영정보
1. 이사회 구성
이사회 구성
직책 대표이사 사내이사 사외이사
성명 허민회 정승욱 오준 김세형 황이석
국적 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국
비고 상근, 의장 상근 비상근 비상근 비상근
선임일 2021.03.29 2021.03.29 2021.03.29 2021.03.29 2019.03.27
임기만료일 2024년 3월 주총 2024년 3월 주총 2024년 3월 주총 2024년 3월 주총 2022년 3월 주총
2. 이사회 운영현황
2019년 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명
최병환 이동현 오준 김세형 황이석
찬반여부
1차 2021.02.09 1. 제22기 재무제표 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 제22기 영업보고서 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 - - - - -
- 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고 보고사항 - - - - -
2차 2021.02.26 1. CGV 터키법인 신종자본대출 약정 체결의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
3차 2021.03.12 1. 제22기 정기주주총회 소집의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 제22기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고사항 - - - -

2021년 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명
허민회 정승욱 오준 김세형 황이석
찬반여부
4차 2021.03.29 1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 이사회 內 위원회 위원 및 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5차 2021.04.16 1. 신종자본 전환사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 이사회내 위원회
이사회내 위원회
위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고
감사위원회 사외이사 3명 황이석(위원장)
(최근선임일 2019년 3월 27일 / 임기 3년)
목적 : 회사의 회계와 업무를 감사
권한 : 회사전반에 걸친 회계감사 및 감시
-
오준
(최근선임일 2021년 3월 29일 / 임기 3년)
김세형
(최근선임일 2021년 3월 29일 / 임기 3년)
보상위원회 사내이사 2명
사외이사 3명
허민회(위원장), 정승욱, 황이석, 오준, 김세형

□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정

□ 권한사항

  • 1. 임원에 대한 보상정책 결정
  • 2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검
  • 3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정
  • 4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항
-
사외이사
후보추천
위원회
사외이사 3명 오준(위원장), 김세형, 황이석

□ 설치목적 : 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 후보자의 다양성 및 역량을 검증하여 사외이사로 추천

□ 권한사항

  • 1. 사외이사 후보의 추천
  • 2. 사외이사 후보의 추천과 관련하여 필요한 사항 심의
2019년 03월 27일 신설
내부거래
위원회
사외이사 3명 김세형(위원장), 오준, 황이석

□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고

□ 권한사항

  • 1. 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인과의 거래 심의
  • 2. 위와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 심의
2019년 03월 27일 신설

※ 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 감사위원회와 보상위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2019년 3월 사외이사후보추천위원회와 내부거래위원회를 신설하였습니다.

감사위원회
위원회명 활동내역 이사의 성명
회차 개최일자 의안내용 가결여부 오준
(출석률:
100%)
김세형
(출석률:
100%)
황이석
(출석률:
100%)
감사위원회 1차 2021.02.09 - 제22기 재무제표 및 영업보고서 보고 보고사항 - - -
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 - - -
2차 2021.03.12 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의 보고사항 - - -

보상위원회
위원회명 활동내역 이사의 성명
회차 개최일자 의안내용 가결여부 최병환
(출석률: -%)
이동현
(출석률: 100%)
오준
(출석률: 100%)
김세형
(출석률: 100%)
황이석
(출석률: 100%)
보상위원회 1차 2021.03.12 1. 2021년 임원 연봉조정률 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성

보상위원회
위원회명 활동내역 이사의 성명
회차 개최일자 의안내용 가결여부 허민회
(출석률:
100%)
정승욱
(출석률:
100%)
오준
(출석률:
100%)
김세형
(출석률:
100%)
황이석
(출석률:
100%)
보상위원회 2차 2021.03.29 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

사외이사후보추천위원회
위원회명 활동내역 이사의 성명
회차 개최일자 의안내용 가결여부 오준
(출석률:
100%)
김세형
(출석률:
100%)
황이석
(출석률:
100%)
사외이사후보추천위원회 1차 2021.03.12 1. 사외이사후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2차 2021.03.29 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 가결 찬성 찬성 찬성

내부거래위원회
위원회명 활동내역 이사의 성명
회차 개최일자 의안내용 가결여부 오준
(출석률:
100%)
김세형
(출석률:
100%)
황이석
(출석률:
100%)
내부거래위원회 1차 2021.03.29 1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
4. 외부감사인 현황
외부 감사인 법인명 :
삼정회계법인
선임일 :
2020년 02월 14일
계약기간 :
선임일로부터 3년

감사의견

외부감사인 현황
사업년도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항
제22기(당기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음
제21기(전기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음
제20기(전전기) 삼정회계법인 (연결) 적정 없음
삼정회계법인 (별도) 적정 없음