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제23기 정기 주주총회 개최 안내

등록일 2022-03-14 조회수 722

▣ 제23기 씨제이씨지브이 정기주주총회
 
1. 일  시: 2022년 3월 29일 화요일 오전 9시

2. 장  소: 서울특별시 용산구 한강대로 23길 55, CGV용산아이파크몰 18관

3. 보고사항
    ① 감사보고
    ② 영업보고
    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적사항
   ○ 제1호 의안: 제23기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

   ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

   ○ 제3호 의안:이사 선임의 건  
       - 제3-1호 의안: 사내이사 심준범 선임의 건
       - 제3-2호 의안: 사외이사 황이석 선임의 건
       - 제3-3호 의안: 사외이사 최진희 선임의 건

   ○ 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
       - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 황이석 선임의 건
       - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 최진희 선임의 건

   ○ 제5호 의안:이사의 보수한도 승인의 건

   ○ 제6호 의안:임원 퇴직금지급규정 개정의 건
 
5. 전자투표에 관한 사항
   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 17일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시(기간 중
24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권
행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한
인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로
처리

7. 의결권 대리행사 관련
   의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후,
   우편으로 송부하여 행사하실 수 있습니다.
 - 위임장 발송주소:  서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 용산아이파크몰6층
                        CJ CGV 재무팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 04377)
 
8. 코로나-19 관련 안내에 관한 사항
코로나19 관련하여 중앙방역 대책본부 및 중앙사고 수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건 안전 수칙에 따라 총회장 건물 출입 시, 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 확인 시에는 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크의 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 예정입니다. 총회에 참석하시는 주주께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주주분들께서는 코로나-19 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는
전자투표 제도(http://evote.ksd.or.kr)를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.